Modificarán los controles ante la fuga a ‘paraísos fiscales’

El diputado Manuel Canelas.
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F.D.C. / Cambio

Una de las principales recomendaciones de la Comisión Papeles de Panamá es que tres entidades públicas modifiquen sus normativas institucionales para evitar la fuga de capitales a paraísos fiscales.

La Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá, presidida por el diputado Manuel Canelas, señaló que en 2015 salieron de Bolivia, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), “alrededor de 1.000 millones de dólares a países considerados paraísos fiscales”.

En ese marco, se solicita que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas (AEMP) encaren estas modificaciones.

De esa manera se propone que la AEMP cuente con una Unidad de Inteligencia Corporativa, que investigue a las sociedades comerciales sospechosas, así como a las personas que conforman sociedades comerciales con fines ilícitos.

También se plantea que toda transferencia de acciones de una entidad financiera realizada a personas naturales o jurídicas constituidas en paraísos fiscales sea informada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.